Есть ряд действий, которые увеличивают вероятность запроса документов: депозит при помощи банковской карты (уязвима для кардинга), частое использование внутренних переводов (подозрение в отмывании денег), подозрения на командную игру, чипдампинг и прочие мошенничества (например, вы закинули деньги, за сессию поднялись и заказали вывод - очень подозрительно), использование бездепозитных бонусов.
